Le mercredi 4 avril 2018, l’AFDCC vous proposait un Petit-Déjeuner débat sur le thème :

« Loi Sapin II et évaluation des tiers : accroître la connaissance de vos clients pour maîtriser votre risque »

Dans un environnement business où les risques de fraude, de corruption et de blanchiment d’argent ne cessent de se complexifier et de revêtir différentes formes, il est primordial pour l’entreprise d’établir des règles et des process précis pour s’exposer le moins possible à ces menaces.
Les mesures de la loi Sapin II ont vocation à lutter contre la corruption. Pour cela les entreprises doivent maximiser la connaissance de leurs tiers et procéder à leur évaluation, tout au long du cycle de vie du tiers (de l’entrée en relation à la fin de la relation d’affaires).

Contenu :

  • La loi Sapin II
  • Les entreprises assujetties
  • Les sanctions
  • Évaluation des Tiers
  • Les recommandations
  • Focus bénéficiaires effectifs
  • Questions / réponses

Le compte rendu de ce petit-déjeuner et la présentation sont en téléchargement pour nos Adhérents ci-dessous :

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